По версии Гепрокуратуры, подсудимые (несколько бизнесменов) под видом благотворительной деятельности похитили, а затем легализовали денежные средства ЮКОСа на сумму 342 млн рублей. При этом сама нефтяная корпорация в качестве потерпевшей стороны в этом деле не участвовала - ее заменила входившая в ЮКОС компания «Юганскнефтегаз» (ныне принадлежащая «Роснефти»), которая в ходе судебного разбирательства не предъявляла никаких исковых требований.
Схема, по словам обвинения, заключалась в следующем:
одним из обвиняемых создавалась общественная организация, которая обращалась в ЮКОС с просьбой оказать благотворительную помощь. «ЮКОС-Москва», по распоряжению Курцина, переводила деньги на счет организации, они фиктивно направлялись на различные проекты, а на самом деле – просто отмывались и отправлялись обратно на счета ЮКОСа в Москву. На суде прокуратура подчеркивала, что распоряжения о таких проводках отдавались лично Курциным.
Арестован 18 ноября 2004 года.
Приговорен 1 декабря 2005 г. Лефортовским судом г. Москвы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Судья Елена Канева. Гособвинитель просил суд приговорить Алексея Курцина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Были признаны виновными и остальные фигуранты дела. Кроме Курцина виновными были признаны еще несколько бизнесменов, которые получили от 2 до 13 лет.
12 апреля 2006 г. Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защиты Курцина, которая просила отменить обвинительный приговор, признав законным приговор Алексею Курцину, осужденному на 14 лет лишения свободы. Освобождён 7 августа 2012 г. после отбытия 8 лет лишения свободы.
По мнению адвоката Ю. Ларина, прокуратура "надругалась над важнейшим принципом уголовного процесса" — защитой прав и законных интересов потерпевших от преступления. Следствие, считающее, что обвиняемые похищали деньги у ЮКОСа, тем не менее отказалось признать эту компанию потерпевшей. Одновременно этим статусом потерпевшего был наделен "Юганскнефтегаз", владеющий менее одной десятитысячной акций ЮКОСа. Между тем, как заявил защитник, привлечение "Юганскнефтегаза" в данное дело произведено в нарушение определения конституционного суда от 18 января 2005 года, разъяснившего, что потерпевшим может быть лишь лицо, непосредственно пострадавшее в результате преступления.
Юрий Ларин сообщил суду, что в ходе следствия в числе прочих доказательств было изъято около десяти пакетов документов об оказании ЮКОСом благотворительной помощи. Но когда оказалось, что это все реальная благотворительность ЮКОСа, документы, уже признанные вещественными доказательствами, были из дела изъяты и исчезли. По мнению адвоката, эта фальсификация преследовала цель "опорочить социальную политику ЮКОСа, представив дело таким образом, что реальной благотворительностью компания не занималась".
17 мая 2007 г. Таганский суд Москвы приступил к рассмотрению нового уголовного дела заместителя управделами НК ЮКОС Алексея Курцина. Он обвиняется в хищении и отмывании 75 млн рублей, принадлежащих компании, под видом оказания благотворительной помощи общественным организациям и фондам. По версии следствия, Курцин, пользуясь служебным положением, с апреля по июнь 2004 года перечислял средства ЮКОСа на счета специально учрежденных благотворительных фондов, а затем при участии остальных пяти фигурантов дела легализовал эти деньги с помощью фиктивных финансовых операций.
По одной из версий, новое дело на Курцина завели потому, что он отказался дать показания на Михаила Трушина, которые Генпрокуратура могла бы использовать для его экстрадиции из Великобритании.
26 декабря 2008 г. Алексей Курцин приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей. По совокупности двух приговоров ему придется провести в колонии строгого режима 15 лет.
9 июня 2010 г. решением Кассационной коллегии Мосгорсуда срок заключения Алексею Курцину снижен до 12,5 лет заключения в колонии общего режима.
7 августа 2012 г. освобождён после отбытия 8 лет лишения свободы.
Адвокат: Юрий Ларин.
Дата обновления справки: 10.10.2012
